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新疆伊力特實(shi)業股份有限(xian)公司
XINJIANG YILITE INDUSTRIAL CO., LTD.

公司董事(shi)、監事(shi)及高級管理(li)人(ren)員
公司治(zhi)理(li)相關情(qing)況說(shuo)明
公司的公司治(zhi)理(li)現狀符合(he)《公司法(fa)》、《上市公司治(zhi)理(li)準則》、《上市公司章程指引》等法(fa)律、法(fa)規的要求(qiu),較為完善,運作(zuo)規範(fan),不存(cun)在(zai)重大問題(ti)或失誤。
1、股東與股東大會︰公司能夠(gou)積(ji)極維護所有股東的利益,保(bao)證每個股東都能在(zai)股東大會上表(biao)達自己(ji)的意(yi)見和建議,充分尊重股東的知情(qing)權(quan)和重大決策參與權(quan),使股東能夠(gou)充分行使股東的表(biao)決權(quan)。
2、控股股東與上市公司︰控股股東依(yi)法(fa)對公司行使出資人(ren)權(quan)利並承擔義(yi)務(wu),不存(cun)在(zai)越過(guo)股東大會直接或間接干預公司決策及生(sheng)產(chan)經營活動(dong)的情(qing)況,也不存(cun)在(zai)利用其他方式損害公司及其他股東合(he)法(fa)權(quan)益的情(qing)況。公司與控股股東在(zai)人(ren)員、資產(chan)、財務(wu)、機構和業務(wu)等方面(mian)做(zuo)到了"五分開",彼此獨立運作(zuo)。
3、董事(shi)與董事(shi)會︰公司董事(shi)能夠(gou)勤勉(mian)誠信地履行職責,以保(bao)證公司和全(quan)體(ti)股東的最大利益,公司董事(shi)會下設的委員會能充分發揮(hui)專(zhuan)業優勢(shi),在(zai)重大事(shi)項方面(mian)提(ti)出合(he)理(li)化建議,促進董事(shi)會的科學(xue)決策。公司董事(shi)能夠(gou)認真審(shen)閱會議各項議案,提(ti)供專(zhuan)家意(yi)見,促進公司健康發展(zhan)。
4、監事(shi)與監事(shi)會︰公司監事(shi)能按照有關要求(qiu),本著(zhou)對全(quan)體(ti)股東負責的態度,依(yi)法(fa)、獨立地對公司財務(wu)、公司董事(shi)及高管人(ren)員履行職責的合(he)法(fa)性進行監督,切實(shi)維護公司及股東的合(he)法(fa)權(quan)益。
5、利益相關者(zhe)︰公司充分尊重和維護銀(yin)行和其他債權(quan)人(ren)、職工、消費(fei)者(zhe)、供應(ying)商等利益相關者(zhe)的合(he)法(fa)權(quan)益,能夠(gou)hui)肜嫦喙卣zhe)積(ji)極合(he)作(zuo),互惠互利,共同推動(dong)公司持續、健康、穩定(ding)發展(zhan)。
6、信息(xi)披露與透明度︰公司嚴(yan)格按照法(fa)律法(fa)規、《公司章程》、《信息(xi)披露管理(li)制度》的要求(qiu)進行信息(xi)披露,保(bao)證所有股東有平等機會獲得信息(xi),公司指定(ding)專(zhuan)人(ren)負責信息(xi)披露工作(zuo),認真對待(dai)股東的來信、來電及到訪,能夠(gou)保(bao)證所有可(ke)能對股東和其他利益相關者(zhe)產(chan)生(sheng)實(shi)質性影響的信息(xi)得到真實(shi)、準確、完整、及時的披露。
7、投資者(zhe)關系管理(li)︰公司注重投資者(zhe)關系管理(li),利用網絡、電話、接受來訪、走訪等多種方式加強與投資者(zhe)的溝通交流,建立了良ji)玫耐蹲收zhe)關系。
8、公司治(zhi)理(li)情(qing)況︰公司不斷完善公司治(zhi)理(li)結構,進一步鞏固公司治(zhi)理(li)專(zhuan)項活動(dong)取得的成果,並持續關注已整改問題(ti)的整改效果,及時發現需要整改的新問題(ti),不斷加以完善,從(cong)而持續提(ti)高公司規範(fan)運作(zuo)水(shui)平。
9、內幕知情(qing)人(ren)shuo)羌槍芾li)情(qing)況︰公司按照監管機構規定(ding)以及《公司內幕信息(xi)知情(qing)人(ren)shuo)羌槍芾li)制度》的相關要求(qiu),在(zai)對外信息(xi)報送,定(ding)期報告編制、審(shen)議及披露等關鍵環(huan)節及時開展(zhan)內幕信息(xi)知情(qing)人(ren)shuo)羌潛 腹?zuo),同時bao) zu)織(zhi)公司董事(shi)、監事(shi)及高管人(ren)員參加內幕交易(yi)教育展(zhan),通過(guo)參觀、閱讀(du)內幕交易(yi)書籍(ji),深刻認識內幕交易(yi)的危害性,並將引以為戒。報告期內,通過(guo)自查公司內幕信息(xi)知情(qing)人(ren)不存(cun)在(zai)影響公司股價的重大敏感(gan)信息(xi)披露前(qian)利用內幕信息(xi)買賣
 
二(er)、公司董事(shi)、監事(shi)及高級管理(li)人(ren)員
姓名(ming)職務(wu)備注
陳智(zhi)董事(shi)長 
陳雙英董事(shi)、總經理(li) 
劉新宇董事(shi)、副總經理(li) 
陳建國獨立董事(shi) 
姜方基獨立董事(shi) 
朱明獨立董事(shi) 
陳志遠監事(shi)會主(zhu)席 
嚴(yan)莉監事(shi) 
李敬(jing)監事(shi) 
君潔董事(shi)會秘書 
李超副總經理(li) 
盧揚副總經理(li) 
李強總工程師 
 
 
 
 
 
公司治(zhi)理(li)相關制度(後附制度全(quan)文)
1、新疆伊力特實(shi)業股份有限(xian)公司章程(2019年1月(yue)修訂)
2、新疆伊力特實(shi)業股份有限(xian)公司信息(xi)披露管理(li)制度(修訂稿(gao))
3、新疆伊力特實(shi)業股份有限(xian)公司股東大會議事(shi)規則(2017年11月(yue)修訂)
4、新疆伊力特實(shi)業股份有限(xian)公司董事(shi)會議事(shi)規則(2017年11月(yue)修訂)
5、新疆伊力特實(shi)業股份有限(xian)公司監事(shi)會議事(shi)規則
6、新疆伊力特實(shi)業股份有限(xian)公司獨立董事(shi)制度(2017年11月(yue)修訂)
公司治(zhi)理(li)相關制度

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